鼎泰新材:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

国元担保有限职责或工作公司

  马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新布股份有限公司简介

  发生着的乍户外发行的股本顾虑事项的特殊启发

  2010 年7 第12个月 日,马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物布股份有限公司(以下约分

  新材”)要素届董事会第十四次会议报酬和表现保留或保存时用了《发生着的用节募集资产置换预

  已入伙募投冠词的自筹资产的意向》和《发生着的用节超募资产归还岸投入及补

  不固定的安排;国元担保有限职责或工作公司(以下约分“国元担保”)作为鼎泰

  新布继续接管王室侍从官机构,争辩《位于东南的吉兆事情凑合着活下去圣职授任》、深圳卡

  担保收藏上市圣职授任、深圳担保收藏中小企业板吉兆指示举止、《中小企

  《股票上市的公司募集资产施行细则》和《公司条例》 号:

  超募资产运用及电烫发的储备物质的顾虑圣职授任,景多定泰新布

  以募集资产置换投入前冠词自筹资产、用节募集资产归还岸投入

  对储备物质不固定的和OT停止了公务考察坚信礼。,坚信礼如次:

  一、 募集资产投入冠词概述

  中国担保监视凑合着活下去政务会称许,丁泰新布到普里

  开展岸人民币权益股(A股)1950万股,募集本利之和为624,000,元,结论

  分派本钱43,149,元后,募集资产净数580元。,850,元。上述的企图

  集资产已由深圳鹏城会计事务所股份有限公司于2010年1第28个月日流出的深鹏所验

  字[2010]040号《验资泄漏》坚信礼承认书。

  定泰新布,冠词被提议的设三万吨珍稀耳

  镀金属秘密引线及钢绞线冠词、万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层秘密引线、

  上进涂层技术与稀土元素的氧化物布工程三项,总投入141,840,000元。

  二、 定泰新布募集资产置换投入前冠词自筹资产事项

  定泰新布争辩事情开展需求,乍户外发行前。,已

  自筹资产的投入前冠词新产品。

  短暂拜访2010每一年年 年2 第28个月 日,公司以自筹资产提早投入年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素

  金色铠装的绞线冠词一现实投入额, 万元,使用自筹资产停止年产值的早期投入 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层秘密引线及绞线 万元。朝内的截

  至2010年 年1 月4 新来,公司以自筹资产提早投入年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素金色镀

  层钢绞线工程4, 万元,深圳鹏程会计事务所流出的证明是

  泄漏(沈鹏[2010]133号) 编号)承认书,早已被募集资产所代替。

  依照深圳鹏城会计事务所股份有限公司流出的《认证泄漏》(深鹏所股专

  字[2010]417 号),2010 年1 月5 到2010年的天数年 年2 第28个月 日期音长,定泰新布

  筹资产 万元预付货款投入冠词年产值3 百万吨稀土元素的氧化物元素金色镀层秘密引线、纲绞

  线冠词”;短暂拜访2010每一年年 年2 第28个月 日,定泰新布筹资产 预付货款10000元

  筹资冠词年产量 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层秘密引线及绞线。争辩中小企业董事会

  股票上市的公司募集资产凑合着活下去办法及其余的顾虑圣职授任,定泰新布募集资产 万元

  上述的两个投入前冠词的自筹资产置换。

  公司发起人国元担保表现保留或保存时用慎思索:

  定泰新布将筹集资产以代替自筹冠词。,早已

  深圳鹏程会计事务所股份有限公司复核并流出证明是,而且董事会

  报酬和表现保留或保存时用,中西部及东部各州的县议会、孤独董事清楚的表现称赞。,实行要素的法度顺序。

  丁泰新材这次以募集资产置换投入前冠词自筹资产,扶助筹集资产

  黄金使用性能。定泰新布对本冠词募集资产的运用不足圣职授任

  相抵触,不有影响的人募集资产投入冠词的有规律的运作,筹资举止心不在焉树丛

  伤害同伙净值利润率的前提。这件事与中小盘股票上市的公司的募股处境相符。

  黄金凑合着活下去办法的顾虑圣职授任。这次保举人造定泰新马募集资产,以推迟行动早期投入。

  不反冠词的自筹资产。

  三、 丁泰新布拟储备物质节募集资产

  为了繁殖筹资性能,缩减公司财务费用,定泰新布节供给

  资产7,万元归还岸投入及储备物质流动资产,朝内的3个,还款新产品万元

  马鞍山分支扩张2011年5月13日长成的岸投入,4,一万元储备物质大众

  机关不固定的。

  公司发起人国元担保表现保留或保存时用慎思索:

  定泰新布拟归还岸投入并储备物质不固定的WI,早已

  丁泰新材董事会报酬和表现保留或保存时用,中西部及东部各州的县议会、孤独董事清楚的表现称赞。,实行了

  要素的法度顺序;定泰新布心不在焉停止担保化等高风险投入。,定泰新布也承兑不停止高风险投入,如。丁泰新

  节超额归还岸投入和储备物质不固定的,扶助公司繁殖事情性能、降

  低本钱,适合每个同伙的净值利润率。丁泰新材这次募集资产的运用心不在焉与募集资产投

  基本新产品冠词施行安排的发生矛盾,不有影响的人募集资产投入冠词的有规律的运作,心不在焉树丛的多样。

  变募集资产使转动和伤害同伙净值利润率的前提。上述的事项适合深圳卡券收藏的股本上

  地方政权机构法规、中小企业板股票上市的公司募集资产施行细则及使活跃

  职业记录 号:超募资产运用互插法度及电烫发储备物质

  律、法规和正态化粮食免费入场券。本保举机构对丁泰新材这次以节超募资产归还

  不反岸投入和储备物质不固定的。

  同时,本保举机构将继续关怀丁泰新材差数超募资产的运用处境,监视和助长丁

  泰信物质在现实操作前表现互插方针决策顺序,确保节资产用于方针决策

  顺序合法、公司主营事情合规与投入,不用于担保投入、付托理财、衍

  原布投入、风险投入和其余的高风险投入,并粮食财务帮助,施行吉兆机制

  一套职责或工作和工作,保证丁泰新材每个同伙净值利润率,募集资产的现实运用处境即时喻

  承认书启发。(本页无教科书。,为《国元担保有限职责或工作公司发生着的马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新布股份有限

  公司发生着的乍户外发行的股本顾虑事项的特殊启发》的署名页)

  吉兆代表(署名):

  陈肖汉 贾 梅

  主办单位(钤):国元担保有限职责或工作公司

  年 月 日

反省公报的全文。

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