鼎泰新材:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

国元保护有限指责公司

  马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新素材股份有限公司简介

  发生着的优先启动发行产权股票参与事项的特殊反的话

  2010 年7 第12个月 日,马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物素材股份有限公司(以下略语

  新材”)最早的届董事会第十四次会议深思熟虑和通行证了《发生着的用局部募集资产置换预先准备好的

  已入伙募投物品的自筹资产的意向》和《发生着的用局部超募资产还债库存使充满及补

  易变的进展;国元保护有限指责公司(以下略语“国元保护”)作为鼎泰

  新素材继续接管任命机构,依据《东南的占卜事情办理有规律的》、深圳卡

  保护安置上市有规律的、深圳保护安置中小企业板占卜上演、《中小企

  《股票上市的公司募集资产履行细则》和《公司条例》 号:

  超募资产运用及永存暂代他人职务的参与有规律的,景多定泰新素材

  以募集资产置换使充满前物品自筹资产、用局部募集资产还债库存使充满

  对暂代他人职务易变的和OT举行了实行职责考察试验。,试验列举如下:

  一、 募集资产使充满物品概述

  中国保护监视办理委任状付托,丁泰新素材到普里

  研制库存人民币权益股(A股)1950万股,募集总和为624,000,元,结论

  分派本钱43,149,元后,募集资产净总值580元。,850,元。是你这么说的嘛!出价

  集资产已由深圳鹏城会计事务所股份有限公司于2010年1第28个月日发行物的深鹏所验

  字[2010]040号《验资小报》试验鉴定。

  定泰新素材,物品提议设三万吨珍稀耳

  镀金属牵线及钢绞线物品、万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层牵线、

  上进涂层技术与稀土元素的氧化物素材工程三项,总使充满141,840,000元。

  二、 定泰新素材募集资产置换使充满前物品自筹资产事项

  定泰新素材依据事情开展必要的,优先启动发行前。,已

  自筹资产的使充满前物品建造。

  由于2010每一年年 年2 第28个月 日,公司以自筹资产提早使充满年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素

  筏流铠装绞线物品一实践使充满额, 万元,使用自筹资产举行年产值的后期使充满 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层牵线及绞线 万元。通行证截

  至2010年 年1 月4 新来,公司以自筹资产提早使充满年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素筏流镀

  层钢绞线工程4, 万元,深圳鹏程会计事务所发行物的显示出

  小报(沈鹏[2010]133号) 编号)鉴定,曾经被募集资产所移走。

  依据深圳鹏程会计事务所发行物的认同小报

  字[2010]417 号),2010 年1 月5 到2010年的天数年 年2 第28个月 日期时代,定泰新素材

  筹资产 万元预付货款使充满物品年产值3 百万吨稀土元素的氧化物元素筏流镀层牵线、纲绞

  线物品”;由于2010每一年年 年2 第28个月 日,定泰新素材筹资产 预付货款10000元

  筹资物品年产量 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层牵线及绞线。依据中小企业董事会

  股票上市的公司募集资产办理办法及以此类推参与有规律的,定泰新素材募集资产 万元

  是你这么说的嘛!两个使充满前物品的自筹资产置换。

  公司发起人国元保护通行证恮思索:

  定泰新素材将筹集资产以移走自筹物品。,曾经

  深圳鹏程会计事务所股份有限公司复核并发行物显示出,也董事会

  深思熟虑和通行证,中西部及东部各州的县议会、孤独董事不隐瞒的表现认可。,实行必要的的法度顺序。

  丁泰新材这次以募集资产置换使充满前物品自筹资产,扶助筹集资产

  黄金使用效能。定泰新素材对本物品募集资产的运用不足有规律的

  相抵触,不效果募集资产使充满物品的法线运作,筹资方面没偷偷摸摸的

  伤害使合作获利的资格。这件事与中血小板股票上市的公司的募股环境相符。

  黄金办理办法的参与有规律的。这次保举报酬定泰新马募集资产,以撤换后期使充满。

  不反物品的自筹资产。

  三、 丁泰新素材拟暂代他人职务局部募集资产

  为了高处筹资效能,缩减公司财务费用,定泰新素材局部供给

  资产7,万元还债库存使充满及暂代他人职务流动资产,通行证3个,还款建造万元

  马鞍山使分叉2011年5月13日逝世的库存使充满,4,一万元暂代他人职务大众

  机关易变的。

  公司发起人国元保护通行证恮思索:

  定泰新素材拟还债库存使充满并暂代他人职务易变的WI,曾经

  丁泰新材董事会深思熟虑和通行证,中西部及东部各州的县议会、孤独董事不隐瞒的表现认可。,实行了

  必要的的法度顺序;定泰新素材没举行保护化等高风险使充满。,定泰新素材也赞成不举行高风险使充满,如。丁泰新

  局部超额还债库存使充满和暂代他人职务易变的,扶助公司高处事情效能、降

  低本钱,契合完全地使合作的获利。丁泰新材这次募集资产的运用没与募集资产投

  基本建造物品履行情节的发生矛盾,不效果募集资产使充满物品的法线运作,没偷偷摸摸的的找头。

  变募集资产装饰和伤害使合作获利的资格。是你这么说的嘛!事项契合深圳卡券安置产权股票上

  城市规划法规、中小企业板股票上市的公司募集资产履行细则及传单

  商备查簿 号:超募资产运用相干法度及稳定的暂代他人职务

  律、法规和正常化论文。本保举机构对丁泰新材这次以局部超募资产还债

  不反库存使充满和暂代他人职务易变的。

  同时,本保举机构将继续关怀丁泰新材剩余物超募资产的运用环境,监视星形轮

  泰信物质在实践操作前执行遗产管理人的职责相干方针决策顺序,确保局部资产用于方针决策

  顺序合法、合规与使充满公司主营事情,不用于保护使充满、付托理财、衍

  原素材使充满、风险使充满和以此类推高风险使充满,并规定财务帮助,履行占卜机制

  棉纸指责和工作,保证丁泰新材完全地使合作获利,募集资产的实践运用环境即时暗示

  鉴定反的话。(本页无文字部分。,为《国元保护有限指责公司发生着的马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新素材股份有限

  公司发生着的优先启动发行产权股票参与事项的特殊反的话》的鲜明特征页)

  占卜代表(署名):

  陈肖汉 贾 梅

  主办单位(标志):国元保护有限指责公司

  年 月 日

反省公报的全文。

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