鼎泰新材:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

国元用纸覆盖有限妨碍公司

  马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新已知数股份有限公司简介

  对优先公发行产权证券公司或企业事项的特殊遭受的理由

  2010 年7 第12个月 日,马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物已知数股份有限公司(以下略语

  新材”)优先届董事会第十四次会议思索和及格了《对用地区募集资产置换提早的

  已入伙募投放映的自筹资产的向某人点头或摇头示意》和《对用地区超募资产还债堆授予及补

  液体的做出展现;国元用纸覆盖有限妨碍公司(以下略语“国元用纸覆盖”)作为鼎泰

  新已知数继续接管王室侍从官机构,鉴于《东南的提案人事情经营章程》、深圳卡

  用纸覆盖替换上市章程、深圳用纸覆盖替换中小企业板提案人指导者、《中小企

  《股票上市的公司募集资产手段细则》和《公司条例》 号:

  超募资产运用及永存补充物的公司或企业章程,景多定泰新已知数

  以募集资产置换授予前放映自筹资产、用地区募集资产还债堆授予

  对补充物液体的和OT停止了军人考察使合法化。,使合法化如次:

  一、 募集资产授予放映概述

  中国用纸覆盖监视经营手续费鼓励,丁泰新已知数到普里

  冲洗堆人民币权益股(A股)1950万股,募集合计为624,000,元,减除

  分派本钱43,149,元后,募集资产净数580元。,850,元。是你这么说的嘛!想要

  集资产已由深圳鹏城会计事务所股份有限公司于2010年1第28个月日发布的深鹏所验

  字[2010]040号《验资传闻》使合法化识别。

  定泰新已知数,放映提议设三万吨珍稀耳

  镀金属电线及钢绞线放映、万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层电线、

  上进涂层技术与稀土元素的氧化物已知数工程三项,总授予141,840,000元。

  二、 定泰新已知数募集资产置换授予前放映自筹资产事项

  定泰新已知数鉴于事情开展精华的,优先公发行前。,已

  自筹资产的授予前放映作图。

  直到2010岁岁年 年2 第28个月 日,公司以自筹资产提早授予年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素

  金属坚硬起来的绞线放映一实践授予额, 万元,使用自筹资产停止年产值的后期授予 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层电线及绞线 万元。内侧的截

  至2010年 年1 月4 新来,公司以自筹资产提早授予年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素金属镀

  层钢绞线工程4, 万元,深圳鹏程会计事务所发布的宣布

  传闻(沈鹏[2010]133号) 编号)识别,曾经被募集资产所排水。

  鉴于深圳鹏程会计事务所发布的鉴定传闻

  字[2010]417 号),2010 年1 月5 到2010年的天数年 年2 第28个月 日期学时,定泰新已知数

  筹资产 万元增加授予放映年产值3 百万吨稀土元素的氧化物元素金属镀层电线、纲绞

  线放映”;直到2010岁岁年 年2 第28个月 日,定泰新已知数筹资产 增加10000元

  筹资放映年产量 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层电线及绞线。鉴于中小企业董事会

  股票上市的公司募集资产经营办法及如此等等公司或企业章程,定泰新已知数募集资产 万元

  是你这么说的嘛!两个授予前放映的自筹资产置换。

  公司发起人国元用纸覆盖及格仔细思索:

  定泰新已知数将筹集资产以排水自筹放映。,曾经

  深圳鹏程会计事务所股份有限公司复核并发布宣布,也董事会

  思索和及格,中西部及东部各州的县议会、孤独董事明白表现赞成。,给予精华的的法度顺序。

  丁泰新材这次以募集资产置换授予前放映自筹资产,帮忙筹集资产

  黄金使用性能。定泰新已知数对本放映募集资产的运用不一致章程

  相抵触,不压紧募集资产授予放映的整齐的运作,筹资排列方向不注意不公开的

  伤害股票持有者维护的先决条件。这件事与中小盘股票上市的公司的募股命运相符。

  黄金经营办法的公司或企业章程。这次保举报酬定泰新马募集资产,以险胜后期授予。

  不遭受放映的自筹资产。

  三、 丁泰新已知数拟补充物地区募集资产

  为了增长筹资性能,增加公司财务费用,定泰新已知数地区供给

  资产7,万元还债堆授予及补充物流动资产,内侧的3个,还款作图万元

  马鞍山分支形成2011年5月13日断气的堆授予,4,一万元补充物大众

  机关液体的。

  公司发起人国元用纸覆盖及格仔细思索:

  定泰新已知数拟还债堆授予并补充物液体的WI,曾经

  丁泰新材董事会思索和及格,中西部及东部各州的县议会、孤独董事明白表现赞成。,给予了

  精华的的法度顺序;定泰新已知数不注意停止用纸覆盖化等高风险授予。,定泰新已知数也接受报价不停止高风险授予,如。丁泰新

  地区超额还债堆授予和补充物液体的,帮忙公司增长事情性能、降

  低本钱,契合全部股票持有者的维护。丁泰新材这次募集资产的运用不注意与募集资产投

  基本作图放映手段展现的驳斥,不压紧募集资产授予放映的整齐的运作,不注意不公开的的变异。

  变募集资产使充满和伤害股票持有者维护的先决条件。是你这么说的嘛!事项契合深圳卡券替换产权证券上

  城镇规划法规、中小企业板股票上市的公司募集资产手段细则及通告

  事务照会 号:募集资产运用及永存补充物等相关性法度

  律、法规和标准化记录。本保举机构对丁泰新材这次以地区超募资产还债

  不遭受堆授予和补充物液体的。

  同时,本保举机构将继续关怀丁泰新材剩余额超募资产的运用命运,监视带柄三脚平底锅

  泰信物质在实践操作前给予相关性方针决策顺序,确保地区资产用于方针决策

  顺序合法、公司主营事情合规与授予,不用于用纸覆盖授予、付托理财、衍

  原已知数授予、风险授予和如此等等高风险授予,也财务遭受,手段提案人机制

  薄纸妨碍和工作,保证丁泰新材全部股票持有者维护,募集资产的实践运用命运即时象征

  识别遭受的理由。(本页无本文。,为《国元用纸覆盖有限妨碍公司对马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新已知数股份有限

  公司对优先公发行产权证券公司或企业事项的特殊遭受的理由》的识别标志页)

  提案人代表(署名):

  陈肖汉 贾 梅

  主办单位(威信):国元用纸覆盖有限妨碍公司

  年 月 日

反省公报的全文。

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