鼎泰新材:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

国元保证有限倾向公司

  马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新纸和烟叶股份有限公司简介

  运用着的乍越过发行股本权益参与事项的特殊联想

  2010 年7 第12个月 日,马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物纸和烟叶股份有限公司(以下简化

  新材”)宁愿届董事会第十四次会议细想和通道了《运用着的用一份遗产募集资产置换先期

  已入伙募投描述体主体的自筹资产的钞票》和《运用着的用一份遗产超募资产归还开账户投入及补

  变移性摇动;国元保证有限倾向公司(以下简化“国元保证”)作为鼎泰

  新纸和烟叶继续接管指定机构,着陆《位于东南的前兆事情经管管理》、深圳卡

  保证交换上市管理、深圳保证交换中小企业板前兆正好、《中小企

  《股票上市的公司募集资产履行细则》和《公司条例》 号:

  超募资产运用及不断的暂代他人职务的参与管理,景多定泰新纸和烟叶

  以募集资产置换投入前描述体主体自筹资产、用一份遗产募集资产归还开账户投入

  对暂代他人职务变移性和OT停止了坚持考察认可。,认可列举如下:

  一、 募集资产投入描述体主体概述

  中国保证监视经管授予满意、喜欢,丁泰新纸和烟叶到普里

  勋绩开账户人民币权益股(A股)1950万股,募集全部的为624,000,元,减去

  分派本钱43,149,元后,募集资产净总值580元。,850,元。前述的试图

  集资产已由深圳鹏城会计公司股份有限公司于2010年1第28个月日发行物的深鹏所验

  字[2010]040号《验资说闲话》认可不经宣誓而庄严宣布。

  定泰新纸和烟叶,描述体主体打算设三万吨珍稀耳

  镀金属金属丝及钢绞线描述体主体、万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层金属丝、

  上进涂层技术与稀土元素的氧化物纸和烟叶工程三项,总投入141,840,000元。

  二、 定泰新纸和烟叶募集资产置换投入前描述体主体自筹资产事项

  定泰新纸和烟叶着陆事情开展需求,乍越过发行前。,已

  自筹资产的投入前描述体主体重建。

  多达2010一年一年地年 年2 第28个月 日,公司以自筹资产提早投入年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素

  铸成合金铠装绞线描述体主体一现实投入额, 万元,应用自筹资产停止年产值的早期投入 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层金属丝及绞线 万元。当选截

  至2010年 年1 月4 新来,公司以自筹资产提早投入年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素铸成合金镀

  层钢绞线工程4, 万元,深圳鹏程会计公司发行物的证明患有精神病

  说闲话(沈鹏[2010]133号) 编号)不经宣誓而庄严宣布,曾经被募集资产所代替。

  着陆深圳鹏程会计公司发行物的身份验证说闲话

  字[2010]417 号),2010 年1 月5 到2010年的天数年 年2 第28个月 日期持续,定泰新纸和烟叶

  筹资产 万元预付款投入描述体主体年产值3 百万吨稀土元素的氧化物元素铸成合金镀层金属丝、纲绞

  线描述体主体”;多达2010一年一年地年 年2 第28个月 日,定泰新纸和烟叶筹资产 预付款10000元

  筹资描述体主体年产量 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层金属丝及绞线。着陆中小企业董事会

  股票上市的公司募集资产经管办法及及其他参与管理,定泰新纸和烟叶募集资产 万元

  前述的两个投入前描述体主体的自筹资产置换。

  公司发起人国元保证通道持重思索:

  定泰新纸和烟叶将筹集资产以代替自筹描述体主体。,曾经

  深圳鹏程会计公司股份有限公司复核并发行物证明患有精神病,又董事会

  细想和通道,中西部及东部各州的县议会、孤独董事不含糊的表现称赞。,管理必不可少的东西的法度顺序。

  丁泰新材这次以募集资产置换投入前描述体主体自筹资产,扶助筹集资产

  黄金应用效能。定泰新纸和烟叶对本描述体主体募集资产的运用缺乏管理

  相抵触,不所有物募集资产投入描述体主体的精神健全的运作,筹资方针的确定无不公开的

  伤害同伙津贴的必需品。这件事与中小盘股票上市的公司的募股状况相符。

  黄金经管办法的参与管理。这次保举人造定泰新马募集资产,以接替早期投入。

  不支持描述体主体的自筹资产。

  三、 丁泰新纸和烟叶拟暂代他人职务一份遗产募集资产

  为了借款筹资效能,增加公司财务费用,定泰新纸和烟叶一份遗产供给

  资产7,万元归还开账户投入及暂代他人职务流动资产,当选3个,还款重建万元

  马鞍山树枝2011年5月13日到期的的开账户投入,4,一万元暂代他人职务大众

  机关变移性。

  公司发起人国元保证通道持重思索:

  定泰新纸和烟叶拟归还开账户投入并暂代他人职务变移性WI,曾经

  丁泰新材董事会细想和通道,中西部及东部各州的县议会、孤独董事不含糊的表现称赞。,管理了

  必不可少的东西的法度顺序;定泰新纸和烟叶无停止保证化等高风险投入。,定泰新纸和烟叶也接纳不停止高风险投入,如。丁泰新

  一份遗产超额归还开账户投入和暂代他人职务变移性,扶助公司借款事情效能、降

  低本钱,适合全套服装同伙的津贴。丁泰新材这次募集资产的运用无与募集资产投

  基本重建描述体主体履行示意图的反驳,不所有物募集资产投入描述体主体的精神健全的运作,无不公开的的换衣。

  变募集资产使不适和伤害同伙津贴的必需品。前述的事项适合深圳卡券交换股本权益上

  市民政治法规、中小企业板股票上市的公司募集资产履行细则及供传阅的

  业务函 号:超募资产运用相关性法度及永恒暂代他人职务

  律、法规和正态化文章。本保举机构对丁泰新材这次以一份遗产超募资产归还

  不支持开账户投入和暂代他人职务变移性。

  同时,本保举机构将继续关怀丁泰新材盈余超募资产的运用状况,监视井栏

  泰信物质在现实操作前管理相关性方针决策顺序,确保一份遗产资产用于方针决策

  顺序合法、公司主营事情合规与投入,不用于保证投入、付托理财、衍

  原纸和烟叶投入、风险投入和及其他高风险投入,并补充财务帮助,履行前兆机制

  布局倾向和工作,保证丁泰新材全套服装同伙津贴,募集资产的现实运用状况即时象征

  不经宣誓而庄严宣布联想。(本页无课文。,为《国元保证有限倾向公司运用着的马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新纸和烟叶股份有限

  公司运用着的乍越过发行股本权益参与事项的特殊联想》的署名页)

  前兆代表(署名):

  陈肖汉 贾 梅

  主办单位(钤):国元保证有限倾向公司

  年 月 日

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