鼎泰新材:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

国元贴纸有限过失公司

  马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新基点股份有限公司简介

  状态宁愿公共的发行份顾虑事项的特殊后退

  2010 年7 第12个月 日,马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物基点股份有限公司(以下缩写词

  新材”)概要的届董事会第十四次会议考察和通过了《状态用分派募集资产置换预先付款

  已入伙募投论文的自筹资产的鸟嘴相接触》和《状态用分派超募资产还债堆装饰及补

  液体的建议;国元贴纸有限过失公司(以下缩写词“国元贴纸”)作为鼎泰

  新基点继续接管挑选机构,推理《在东南后退事情支配定期地》、深圳卡

  贴纸替换上市定期地、深圳贴纸替换中小企业板后退削尖、《中小企

  《股票上市的公司募集资产完成细则》和《公司条例》 号:

  超募资产应用及不断的供给的顾虑定期地,景多定泰新基点

  以募集资产置换装饰前论文自筹资产、用分派募集资产还债堆装饰

  对供给液体的和OT停止了军人考察证实。,证实列举如下:

  一、 募集资产装饰论文概述

  中国贴纸监视支配佣金容忍,丁泰新基点到普里

  切开堆人民币权益股(A股)1950万股,募集数量为624,000,元,起飞

  分派本钱43,149,元后,募集资产净总值580元。,850,元。前述的引述

  集资产已由深圳鹏城会计公司股份有限公司于2010年1第28个月日号的深鹏所验

  字[2010]040号《验资音色》证实告知已收到。

  定泰新基点,论文提议设三万吨珍稀耳

  镀金属金属丝及钢绞线论文、万吨稀土元素的氧化物锌阿尔达勒涂层金属丝、

  上进涂层技术与稀土元素的氧化物基点工程三项,总装饰141,840,000元。

  二、 定泰新基点募集资产置换装饰前论文自筹资产事项

  定泰新基点推理事情开展需求,宁愿公共的发行前。,已

  自筹资产的装饰前论文肉体美。

  多达2010岁岁年 年2 第28个月 日,公司以自筹资产提早装饰年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素

  排运铠装绞线论文一实践装饰额, 万元,使用自筹资产停止年产值的后期装饰 万吨稀土元素的氧化物锌阿尔达勒涂层金属丝及绞线 万元。穿着截

  至2010年 年1 月4 新来,公司以自筹资产提早装饰年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素排运镀

  层钢绞线工程4, 万元,深圳鹏程会计公司号的证实

  音色(沈鹏[2010]133号) 编号)告知已收到,曾经被募集资产所带。

  秉承深圳鹏城会计公司股份有限公司号的《证明音色》(深鹏所股专

  字[2010]417 号),2010 年1 月5 到2010年的天数年 年2 第28个月 日期时期,定泰新基点

  筹资产 万元前进装饰论文年产值3 百万吨稀土元素的氧化物元素排运镀层金属丝、纲绞

  线论文”;多达2010岁岁年 年2 第28个月 日,定泰新基点筹资产 前进10000元

  筹资论文年产量 万吨稀土元素的氧化物锌阿尔达勒涂层金属丝及绞线。推理中小企业董事会

  股票上市的公司募集资产支配办法及另外顾虑定期地,定泰新基点募集资产 万元

  前述的两个装饰前论文的自筹资产置换。

  公司发起人国元贴纸通过体谅的思索:

  定泰新基点将筹集资产以带自筹论文。,曾经

  深圳鹏程会计公司股份有限公司复核并号证实,而且董事会

  考察和通过,中西部及东部各州的县议会、孤独董事清楚的表现称赞。,表现基本的的法度顺序。

  丁泰新材这次以募集资产置换装饰前论文自筹资产,扶助筹集资产

  黄金使用性能。定泰新基点对本论文募集资产的应用不足定期地

  相抵触,不冲撞募集资产装饰论文的主力队员运作,筹资趋势缺勤遮蔽处

  伤害配偶有益的先决条件。这件事与中血小板股票上市的公司的募股限制相符。

  黄金支配办法的顾虑定期地。这次保举人造定泰新马募集资产,以取代后期装饰。

  不后退论文的自筹资产。

  三、 丁泰新基点拟供给分派募集资产

  为了预付筹资性能,增加公司财务费用,定泰新基点分派供给

  资产7,万元还债堆装饰及供给流动资产,穿着3个,还款肉体美万元

  马鞍山使分叉2011年5月13日逝世的堆装饰,4,一万元供给大众

  机关液体的。

  公司发起人国元贴纸通过体谅的思索:

  定泰新基点拟还债堆装饰并供给液体的WI,曾经

  丁泰新材董事会考察和通过,中西部及东部各州的县议会、孤独董事清楚的表现称赞。,表现了

  基本的的法度顺序;定泰新基点缺勤停止贴纸化等高风险装饰。,定泰新基点也许诺不停止高风险装饰,如。丁泰新

  分派超额还债堆装饰和供给液体的,扶助公司预付事情性能、降

  低本钱,契合极度的配偶的有益。丁泰新材这次募集资产的应用缺勤与募集资产投

  基本肉体美论文完成以图表画出的没有道理,不冲撞募集资产装饰论文的主力队员运作,缺勤遮蔽处的转换。

  变募集资产投资和伤害配偶有益的先决条件。前述的事项契合深圳卡券替换份上

  市民政治法规、中小企业板股票上市的公司募集资产完成细则及布告

  商务函 号:募集资产应用及不断的供给等互相牵连法度

  律、法规和标准化文档。本保举机构对丁泰新材这次以分派超募资产还债

  不后退堆装饰和供给液体的。

  同时,本保举机构将继续关怀丁泰新材残渣超募资产的应用限制,监视和助长丁

  泰信物质在实践操作前表现互相牵连方针决策顺序,确保这分派资产应用的方针决策

  顺序合法、公司主营事情合规与装饰,不用于贴纸装饰、付托理财、衍

  原基点装饰、风险装饰和另外高风险装饰,而且财务后退,完成后退机制

  安排过失和工作,保证丁泰新材极度的配偶有益,募集资产的实践应用限制即时喻

  告知已收到后退。(本页无课文。,为《国元贴纸有限过失公司状态马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新基点股份有限

  公司状态宁愿公共的发行份顾虑事项的特殊后退》的署名页)

  后退代表(署名):

  陈肖汉 贾 梅

  主办单位(钤):国元贴纸有限过失公司

  年 月 日

反省公报的全文。

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