鼎泰新材:国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

国元文章有限指责公司

  马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新必需品因素股份有限公司简介

  状态基本的公然发行股权证券关系到事项的特殊微量

  2010 年7 第12个月 日,马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物必需品因素股份有限公司(以下略号

  新材”)高音部届董事会第十四次会议评媾和完成了《状态用切开募集资产置换先期

  已入伙募投突出的自筹资产的鸟嘴相接触》和《状态用切开超募资产归还库存值得买的东西及补

  液体打手势;国元文章有限指责公司(以下略号“国元文章”)作为鼎泰

  新必需品因素继续接管挑选机构,本着《位于东南的帮助事情经管任命》、深圳卡

  文章交换上市任命、深圳文章交换中小企业板帮助操纵、《中小企

  《股票上市的公司募集资产实现细则》和《公司条例》 号:

  超募资产应用及不断的添补的关系到任命,景多定泰新必需品因素

  以募集资产置换值得买的东西前突出自筹资产、用切开募集资产归还库存值得买的东西

  对添补液体和OT举行了坚持考察使生效。,使生效如次:

  一、 募集资产值得买的东西突出概述

  中国文章监视经管协商会议称赞,丁泰新必需品因素到普里

  开拓库存人民币权益股(A股)1950万股,募集全部的为624,000,元,扣除的量

  分派本钱43,149,元后,募集资产净数580元。,850,元。上述的企图

  集资产已由深圳鹏城会计公司股份有限公司于2010年1第28个月日发行物的深鹏所验

  字[2010]040号《验资发言》使生效确实。

  定泰新必需品因素,突出开价设三万吨珍稀耳

  镀金属秘密策略及钢绞线突出、万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层秘密策略、

  上进涂层技术与稀土元素的氧化物必需品因素工程三项,总值得买的东西141,840,000元。

  二、 定泰新必需品因素募集资产置换值得买的东西前突出自筹资产事项

  定泰新必需品因素本着事情开展必需品,基本的公然发行前。,已

  自筹资产的值得买的东西前突出概念。

  表现保留或保存时用2010逐年年 年2 第28个月 日,公司以自筹资产提早值得买的东西年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素

  金色用钢作刀口绞线突出一现实值得买的东西额, 万元,应用自筹资产举行年产值的早期值得买的东西 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层秘密策略及绞线 万元。内侧截

  至2010年 年1 月4 新来,公司以自筹资产提早值得买的东西年产量3 百万吨稀土元素的氧化物元素金色镀

  层钢绞线工程4, 万元,深圳鹏程会计公司发行物的作证

  发言(沈鹏[2010]133号) 编号)确实,早已被募集资产所代替。

  根据深圳鹏城会计公司股份有限公司发行物的《身份验证发言》(深鹏所股专

  字[2010]417 号),2010 年1 月5 到2010年的天数年 年2 第28个月 日期具有某个时代特征的,定泰新必需品因素

  筹资产 万元向前推值得买的东西突出年产值3 百万吨稀土元素的氧化物元素金色镀层秘密策略、纲绞

  线突出”;表现保留或保存时用2010逐年年 年2 第28个月 日,定泰新必需品因素筹资产 向前推10000元

  筹资突出年产量 万吨稀土元素的氧化物锌包铝钢板涂层秘密策略及绞线。本着中小企业董事会

  股票上市的公司募集资产经管办法及那个关系到任命,定泰新必需品因素募集资产 万元

  上述的两个值得买的东西前突出的自筹资产置换。

  公司发起人国元文章完成心细思索:

  定泰新必需品因素将筹集资产以代替自筹突出。,早已

  深圳鹏程会计公司股份有限公司复核并发行物作证,而且董事会

  评媾和完成,中西部及东部各州的县议会、孤独董事不隐瞒的表现称赞。,实行必需品的法度顺序。

  丁泰新材这次以募集资产置换值得买的东西前突出自筹资产,帮忙筹集资产

  黄金应用能力。定泰新必需品因素对本突出募集资产的应用缺乏任命

  相抵触,不冲击力募集资产值得买的东西突出的常客运作,筹资忍受无相位调整

  伤害同伴净值利润率的制约。这件事与中小盘股票上市的公司的募股养护相符。

  黄金经管办法的关系到任命。这次保举报酬定泰新马募集资产,以推迟行动早期值得买的东西。

  不反突出的自筹资产。

  三、 丁泰新必需品因素拟添补切开募集资产

  为了繁殖筹资能力,缩减公司财务费用,定泰新必需品因素切开供给

  资产7,万元归还库存值得买的东西及添补流动资产,内侧3个,还款概念万元

  马鞍山分支2011年5月13日成熟的库存值得买的东西,4,一万元添补大众

  机关液体。

  公司发起人国元文章完成心细思索:

  定泰新必需品因素拟归还库存值得买的东西并添补液体WI,早已

  丁泰新材董事会评媾和完成,中西部及东部各州的县议会、孤独董事不隐瞒的表现称赞。,实行了

  必需品的法度顺序;定泰新必需品因素无举行文章化等高风险值得买的东西。,定泰新必需品因素也接受不举行高风险值得买的东西,如。丁泰新

  切开超额归还库存值得买的东西和添补液体,帮忙公司繁殖事情能力、降

  低本钱,契合尽量的同伴的净值利润率。丁泰新材这次募集资产的应用无与募集资产投

  基本概念突出实现示意图的反驳,不冲击力募集资产值得买的东西突出的常客运作,无相位调整的使不同。

  变募集资产改变和伤害同伴净值利润率的制约。上述的事项契合深圳卡券交换股权证券上

  城镇规划法规、中小企业板股票上市的公司募集资产实现细则及注意

  商务函 号:超募资产应用互相牵连法度及无期限的添补

  律、法规和标准化用锉锉。本保举机构对丁泰新材这次以切开超募资产归还

  不反库存值得买的东西和添补液体。

  同时,本保举机构将继续关怀丁泰新材公积金超募资产的应用养护,监视十字叉

  泰国新必需品因素在现实操作前处死互相牵连方针决策顺序。,确保切开资产用于方针决策

  顺序合法、公司主营事情合规与值得买的东西,不用于文章值得买的东西、付托理财、衍

  原必需品因素值得买的东西、风险值得买的东西和那个高风险值得买的东西,并开价财务帮助,实现帮助机制

  规划指责和工作,保证丁泰新材尽量的同伴净值利润率,募集资产的现实应用养护即时传达

  确实微量。(本页无本文。,为《国元文章有限指责公司状态马鞍山鼎泰稀土元素的氧化物新必需品因素股份有限

  公司状态基本的公然发行股权证券关系到事项的特殊微量》的识别标志页)

  帮助代表(署名):

  陈肖汉 贾 梅

  主办单位(钤):国元文章有限指责公司

  年 月 日

反省公报的全文。

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