苏州新海宜通信科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告

  公司及其董事、监事、初级能解决抵押品公报使满足可靠性、诚实与完整性,此外公报击中要害虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略管理。。

  一、特殊指明

  股票持有者大会无增大。、统治或方法提案。。

  二、汇合点用电话通知

  1、用电话通知工夫:2010年9月16日午后14:00

  2、用电话通知设置:公司汇合点室

  3、用电话通知模特儿:场子用电话通知

  4、召 集 人:董事会

  5、主 持 人:董事会主席张一彬医疗

  6、汇合点本着公司条例和另一边法度停止。、行政规章、控制和构成方法的使担忧规则。

  三、列席汇合点

  列席汇合点的5名股票持有者(包含委托代理人)。,代表公司的陈旧的总额为89份。,514,872 股,公司总有开票权陈旧的的总额。,公司局部董事、监事、由初级能解决人员和公司构成的证人列席了汇合点。。

  四、以为和定案提议

  这次股票持有者大会以记名开票定案方法以为了以下钞票,并队形以下定案:

  1、以为和经过修正案<公司构成方法>的钞票》

  开票解散:一致89,514,872股,占开票股总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  2、以为经过《在附近值得买的东西设置苏州新海宜光电科技有限公司的钞票》

  开票解散:一致84,914,872股,汇合点上定案陈旧的总额的会计职业处置。;支持4,600,000股,汇合点上定案陈旧的总额的会计职业处置。;弃权0股,汇合点上定案陈旧的总额的会计职业处置。0%。

  3、以为和经过《苏兹值得买的东西和设置法案》

  开票解散:一致84,914,872股,汇合点上定案陈旧的总额的会计职业处置。;支持4,600,000股,汇合点上定案陈旧的总额的会计职业处置。;弃权0股,汇合点上定案陈旧的总额的会计职业处置。0%。

  4、倍数修正案的以为与经过<股票持有者大汇合点事规则>的钞票》

  开票解散:一致89,514,872股,占开票股总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  5、倍数修正案的以为与经过<董事汇合点事规则>的钞票》

  开票解散:一致89,514,872股,占开票股总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  6、倍数修正案的以为与经过<重大经营决策顺序规则>的钞票》

  开票解散:一致89,514,872股,占开票股总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  7、倍数修正案的以为与经过<关联交易决策能解决制度>的钞票》

  开票解散:一致89,514,872股,占开票股总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  8、倍数修正案的以为与经过<募集资金能解决制度>的钞票》

  开票解散:一致89,514,872股,占开票股总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  9、以为和经过在附近变换会计职业师事务所的钞票

  开票解散:一致89,514,872股,占开票股总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  五、参事的法度看

  安徽鲍金乔法度公司参事、Si Hui参事证明了股票持有者大会。,并宣布法度看。,以为:股票持有者大会用电话通知人资历与用电话通知、用电话通知顺序、列席汇合点的资历、提案、定案顺序和定案归结为均契合L、法规、正常化档案和构成方法的规则;股票持有者大会经过的使担忧定案是合法的。。

  六、备查档案

  1、第2010届暂时股票持有者大会定案签字;

  2、参事对股票持有者大会的法度看。

  本公报。

  苏州鑫海益交际科技陈旧的有限公司

  董事会

  9月16日,二

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